El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de sanciones contra 12 personas y dos empresas acusadas de operar una sofisticada red de lavado de dinero mediante criptomonedas procedente de las ventas de fentanilo de la facción de "Los Chapitos".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que el cártel (clasificado por Washington como una organización terrorista extranjera) estructuró dos redes criminales: una enfocada en la conversión de divisas electrónicas y otra dedicada al tráfico pesado de estupefacientes y lavado tradicional.
¿Cómo funcionaba la red digital de "Los Chapitos"?
Tras la muerte en 2023 de Mario Alberto Jiménez Castro (el pionero en el uso de billeteras virtuales para el grupo), un nuevo nombre asumió el control de las finanzas digitales: Armando de Jesús Ojeda Avilés.
El esquema operaba de la siguiente manera:
Recolección en EE. UU.: Mensajeros recogían grandes sumas de dinero en efectivo en territorio estadounidense, producto de la venta callejera de fentanilo.
- El corredor cripto: El dinero era entregado a Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como el principal corredor de fondos, encargado de realizar los movimientos en plataformas de monedas electrónicas.
- El blanqueo: Rodrigo Alarcón Palomares apoyaba en las recolecciones físicas. Una vez transformadas en activos virtuales, las criptomonedas eran transferidas de vuelta al Cártel de Sinaloa en México, borrando el rastro del dinero.
Sancionan a empresas en Chihuahua
La segunda red identificada por el Tesoro la encabeza el prófugo Jesús González Peñuelas, quien desde 2007 coordina el envío de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, contando con órdenes de aprehensión y recompensas vigentes de la DEA.
Entre los sancionados destaca Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de la red y cobrador de deudas de cocaína, quien utilizaba a familiares como prestanombres para operar dos negocios en el estado de Chihuahua:
- Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V.: Una empresa de seguridad privada.
- Gorditas Chiwa: Un restaurante de comida mexicana.
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